Jurisdição – Brasil

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual grandes quantidades de dinheiro obtido ilegalmente (por exemplo, tráfico de droga, actividade terrorista ou outros crimes graves), dando a aparência de origem de uma fonte legítima.

Para enfrentar esse problema, o curso "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição e Massa" destina-se a  compreender, agir e prestar aconselhamento sobre os fenômenos da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação com uma abordagem voltada particularmente para a indústria do jogo.

Principais pontos de aprendizagem

Depois de concluir com sucesso este curso, os participantes serão capazes de:

> Identificar e compreender o que é lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação é, e como funciona

> Identificar e compreender quais são as medidas preventivas necessárias para fazer frente a esses fenômenos

> Identificar quais comportamentos podem indicar atividades de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo e da proliferação

> Identificar atividades suspeitas e saber como agir para cumprir as obrigações ALD/CFTP

A quem se destina este curso?

> Operadores, provedores e profissional da indústria de jogos

> CFO, Diretores e gerentes Financeiros

> Executivos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)/ gerentes/ Diretores 

> Gerentes de Fraude, risco e Segurança

> Diretor geral 

> Profissionais de Compliance