Brasil: como detectar e combater a fraude

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual grandes quantidades de dinheiro obtido ilegalmente (por exemplo, tráfico de droga, actividade terrorista ou outros crimes graves), dando a aparência de origem de uma fonte legítima.

O workshop do curso "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição e Massa" destina-se a compreender, agir e prestar aconselhamento sobre os fenômenos da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação com uma abordagem voltada particularmente para a indústria do jogo.

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